Hàng nghìn người Mỹ bị lừa triệu đô khi mua nước rửa tay khô từ Việt Nam

Ngày 18-8, Đại sứ quán Mỹ ra thông cáo cho biết, Mỹ và Việt Nam đã hợp tác điều tra vụ lừa đảo liên quan đến đại dịch Covid-19. Cụ thể, các bị can đã điều hành hơn 300 trang web với mục đích lừa đảo bán các sản phẩm đang trở nên khan hiếm trong thời gian diễn ra đại dịch, trong đó có nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn.

Hơn 7.000 nạn nhân đến từ 50 bang Hoa Kỳ đã đặt mua những sản phẩm này từ các trang web này. Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD. 

Nội dung các đơn kiện nêu rõ, các bị can đã tạo ra hàng trăm tài khoản email và tài khoản người dùng với phương thức thanh toán tại Mỹ nhằm thực hiện hoạt động lừa đảo và để trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật. Đồng thời, các bị can đã tung thông tin sai lệch về địa chỉ và số điện thoại liên lạc lên website của mình, gây hiểu lầm cho các cá nhân và doanh nghiệp không liên quan đến vụ việc và khiến họ phải nhận các cuộc gọi phản ánh và than phiền từ khách hàng do các hoạt động lừa đảo nói trên.

Mỹ và Việt Nam điều tra vụ lợi dụng Covid-19 bán hàng lừa đảo triệu đô

Cuộc điều tra bắt đầu tại thành phố Tampa, Florida vào tháng 3.2020, sau đó thông tin được chuyển đến Bộ Công an Việt Nam. Từ những thông tin do Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ cung cấp, Việt Nam đã điều tra riêng và bắt giữ ba bị can Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản, đều là công dân Việt Nam, theo chi tiết trong các đơn kiện dân sự và tài liệu đi kèm nộp tại Hoa Kỳ ngày 3.8.

"Cuộc điều tra cho thấy các nạn nhân đã mất mát số tiền rất lớn dù đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn khác do đại dịch Covid-19 gây ra," Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cho biết.

Các hình thức lừa đảo qua mạng đang ngày một trở nên tinh vi và phức tạp. Chỉ trong quý đầu năm 2020, Interpol đã tham gia xử lý khoảng 30 vụ lừa đảo tại châu Á và châu Âu có liên quan tới đại dịch Covid-19, khoá hơn 18 tài khoản ngân hàng và đóng băng các giao dịch tình nghi với tổng giá trị lên tới 730.000 USD. 

“Tội phạm đang tận dụng nỗi sợ hãi và bất an do đại dịch Covid-19 gây ra để tấn công các công dân vô tội, những người đang tìm phương tiện và cách thức để bảo vệ sức khoẻ của bản thân và người thân,” tổng thư ký Interpol Jürgen Stock nhận định. 

Việt Nam cũng đang ghi nhận nhiều trường hợp lừa đảo liên quan đến dịch Covid-19, ví dụ như nạn nhân đã vô tình chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của tội phạm lừa đảo khi họ định mua vật tư y tế như khẩu trang và nước rửa tay, hoặc quyên góp cho các quỹ từ thiện lừa đảo hoặc nạn nhân bị mất thông tin cá nhân/thông tin thẻ ngân hàng khi nhấp vào các liên kết hoặc thư điện tử chứa mã độc. 

Ngoài ra, khi chính phủ đưa ra các gói kích cầu và bắt đầu hỗ trợ tài chính cho người dân trong tình hình đại dịch, rủi ro lừa đảo gian lận liên quan đến dịch trong doanh nghiệp sẽ có khả năng tiếp tục tăng cao.