Lực lượng công an khám xét là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm. Công ty này có trụ sở tại 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM do Trần Huy Lập (sinh năm 1960) làm Tổng Giám đốc.

Công ty Phúc Lâm có 6 cổ đông, vốn đầu tư 153 tỷ đồng, đăng ký lần đầu vào tháng 12/2013 và đăng ký thay đổi lần thứ chín vào tháng 6/2020. Đối tượng Trần Huy Lập – Tổng Giám đốc có hộ khẩu thường trú tại 38/30 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Trần Huy Lập để điều tra về hành vi buôn lậu. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án đường dây làm giả 200 triệu lít xăng.

Trước đó, ngày 6.2, Công an Đồng Nai đã ra quân triệt phá đường dây sản xuất xăng giả lên đến 200 triệu lít ở 5 tỉnh, thành phía nam, gồm: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, TP.HCM. Đây là một chuyên án được thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an nhận xét rất phức tạp, thủ đoạn rất tinh vi, có cán bộ nhận hối lộ bảo kê nên việc phá án cũng vô cùng khó khăn.

Để che giấu hành vi phạm tội, các nghi phạm sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu (rộng 2,5 km) thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh (Vĩnh Long) neo đậu các tàu, sà lan bơm hút xăng. Tính từ tháng 8.2020 đến nay, đã có trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng được đường dây này tuồn ra thị trường, bình quân mỗi ngày trên 1 triệu lít.

Tính đến nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 50 bị can liên quan đến đường dây làm giả 200 triệu lít xăng giả về các hành vi như: buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và mua bán hóa đơn trái phép. Hiện CQĐT đang vẫn đang mở rộng điều tra.