Theo thông tin từ Công An Thành phố Hà Nội, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, cuối tháng 01/2020, đối tượng Thanh (lúc này đang sinh sống tại Malaysia), đã lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội giả để đăng bán khẩu trang giá rẻ. Thanh liên kết với các cửa hàng, cá nhân làm dịch vụ chuyển tiền, chuyển hàng ra nước ngoài sau đó lừa những người bị hại chuyển tiền đặt cọc mua khẩu trang vào các tài khoản mà Thanh cung cấp.

Thanh sử dụng số tiền lừa đảo để mua vàng, thông qua các cửa hàng vàng tại Việt Nam chuyển tới địa chỉ nhận của mình tại Malaysia (số 19 Jin Kupang 3 Tamn Intan Sukudai Kari Johor Baru 81200 Johor) một phần số vàng. Số còn lại Thanh nhờ các tiệm vàng ở Việt Nam giữ hộ rồi gọi cho người thân tới nhận đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi đạt được mục đích của mình, Thanh xóa toàn bộ các tài khoản mạng xã hội, chặn liên lạc với khách hàng và tiếp tục lập các tài khoản mới để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong tháng 2/2020, Thanh đã thực hiện 03 vụ lừa đảo với tổng số tiền 380.000.000 VNĐ. Trong đó, lừa đảo 273.000.000đ tiền “cọc” mua 860 thùng khẩu trang (43.000 hộp) của anh N.T. T (HKTT: Ba Vì, HN); lừa đảo 95.000.000đ tiền “cọc” mua 350 thùng khẩu trang (17.500 hộp) của anh L.T (SN: 1993, HKTT: Vĩnh Phúc); lừa đảo 12.000.000đ tiền cọc mua 500 thùng khẩu trang (25.000 hộp) của chị N.T.H (SN: 1987, HKTT: Thượng Thanh, Long Biên, HN).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm xác định Nguyễn Kim Thanh trở về Việt Nam vào ngày 10/3/2020 và trốn tại Tân Hòa, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay lập tức Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệu tập, bắt tạm giam đối tượng Thanh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.