Theo thông tin điều tra, tháng 12/2020, Trần Thị Bích Nhân ngụ huyện Củ Chi, TP HCM, đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ hình sự về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người này đã giả làm người bán online các mặt hàng chocolate, bánh kẹo, quần áo ngoại nhập, khẩu trang phòng dịch Covid-19... Cô ta dùng hai tài khoản Facebook mua trước đó tham gia các hội nhóm, diễn hai vai người bán và người mua, vừa đăng nội dung vừa bình luận.

Trong lúc đó, một người ở Quảng Ngãi đã đồng ý mua bánh kẹo, quần áo "nhập khẩu từ Mỹ" do Nhân rao bán với số tiền 600 triệu đồng. Đối tượng Nhân đã hối thúc khách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của người bán tiền điện tử Win (để giấu danh tính của mình), sau đó tiền được chuyển vào ví điện tử của Nhân. Cô ta bán tiền qua sàn giao dịch Wefinet để đổi ra tiền mặt, khóa hai tài khoản Facebook.

Sau thời gian điều tra, và đã thu thập đủ bằng chứng, cảnh sát đã bắt Nhân, thu giữ 3 điện thoại, máy tính bảng, 4 thẻ tài khoản ngân hàng và một số vật chứng khác. Tại cơ quan công an, Nhân thừa nhận hành vi và khai đã thực hiện nhiều vụ tương tự khác.