Ngày 27/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết 2 đối tượng Dung và Đông, cùng trú tại TP Hải Phòng đã lần lượt ra đầu thú ngày 23 và 26/2.

Trước đó, vào tháng 9/2020, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Dung và Đông đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Sau đó, lợi dụng hình thức thanh toán điện chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, Đàm Thị Dung, Lê Đúc Đông cùng đồng bọn đã đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng để hưởng lợi.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra các vụ án đang thụ lý; đồng thời triển khai các tổ công tác tiến hành xác minh, truy bắt, vận động các đối tượng khác có liên quan ra đầu thú.