Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Phi Long liên quan đến hàng loạt dự án bất động sản lại TP.HCM.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận được tin báo tội phạm của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03-Bộ Công an) và đơn tố giác về tội phạm của nhiều cá nhân liên quan đến chủ đầu tư này.

Cụ thể, Công ty CP An Đại Việt, Công ty CP đầu tư thương mại I.N.G.E và nhiều cá nhân cùng tố cáo ông Phạm Xuân Long là chủ sở hữu Công ty TNHH Đầu tư, Công ty CP Đầu tư Phi Long và Công ty CP Đầu tư Việt Nam, nay sát nhập và đổi tên là Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Phi Long có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc bán đất nền dưới hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Khu dân cư Phi Long 5, Khu dân cư Hải Yến, khu dân cư Nam-Nam Sài Gòn ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Qua điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các cá nhân có liên quan.

Trước đó, vào tháng 8/2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (Bộ Công an) đã xác định có dấu hiệu phạm tội của Công ty Phi Long tại dự án Khu dân cư Nam-Nam Sài Gòn và 3 dự án khác của công ty này trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh tin báo tố giác tội phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Riêng dự án khu dân cư Nam-Nam Sài Gòn được Kiến trúc sư trưởng TP.HCM (nay là Sở Quy hoạch kiến trúc) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại quyết định 1488/KTST-ĐB ký ngày 8/5/2002. Ngày 9/9/2005, Sở quy hoạch kiến trúc có công văn số 208/QHKT-ĐB về thỏa thuận sơ bộ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô dự án hơn 20,8ha. Đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và dự án chưa được UBND huyện Bình Chánh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định.

Công ty Phi Long cũng chưa được UBND TPHCM ký quyết định giao đất và chưa nộp tiền sử dụng đất. Đáng chú ý, Sở Tài nguyên Môi trường cho biết dù dự án chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng chủ đầu tư đã tự tiến hành san lấp để huy động vốn trái pháp luật từ khách hàng và xây dựng 2 căn nhà không phép.

Mới đây nhất, bất chấp trời mưa, hàng chục khách hàng vẫn kéo lên trụ sở Công ty Phi Long căng băng rôn yêu cầu tháo dỡ 6 công trình không phép và mong cơ quan chức năng vào cuộc để đòi lại tiền.

Vào ngày 20/12/2019, ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ký Quyết định số 899/QĐ-KPHQ yêu cầu Công ty Phi Long phải tháo dỡ 6 công trình xây dựng trái phép tại dự án Nam Nam Sài Gòn. 

Theo QĐ số 899/QĐ-KPHQ, UBND huyện Bình Chánh yêu cầu chủ đầu tư phải tháo dỡ các công trình vi phạm trên trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. Nếu quá thời hạn mà công ty này không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay những biệt thự trên vẫn chưa được tháo dỡ.