3 người Việt lừa bán nước rửa tay khô cho 7.000 người ở Mỹ, chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng
Alex
Việt Nam và Mỹ hợp tác điều tra vụ lừa đảo liên quan đến đại dịch COVID-19, gây thiệt hại xấp xỉ 975.000 USD.
Báo Hải quan cho biết, theo thông cáo của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 3 tại thành phố Tampa, bang Florida của Mỹ. Sau đó, Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, tại TP.HCM đã chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam. Dựa trên các thông tin này, cơ quan chức năng của Việt Nam đã điều tra riêng và bắt giữ 3 bị can.
Ảnh minh hoạ
Đơn kiện dân sự và hồ sơ điều tra vụ việc đã được gửi cho tòa án tại Mỹ vào ngày 3/8. Theo đó, các bị can gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản. Những cá nhân này bị cáo buộc đã tham gia kế hoạch lừa đảo nhằm thu lợi bất chính lợi dụng đại dịch COVID-19.
Theo đơn kiện, các bị can đã điều hành hơn 300 trang web với mục đích lừa đảo bán các sản phẩm đang trở nên khan hiếm trong thời gian diễn ra đại dịch, trong đó có nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn.
7.000 nạn nhân đến từ tất cả 50 bang của Hoa Kỳ đã đặt mua những sản phẩm này từ các trang web của các bị can. Các nạn nhân đã trả tiền cho các sản phẩm được cho là bán qua các trang web này nhưng chưa bao giờ nhận được các sản phẩm đã đặt hàng.
Các đơn kiện này cũng cho rằng các bị can đã tạo ra hàng trăm tài khoản email và tài khoản người dùng với phương thức thanh toán tại Hoa Kỳ nhằm thực hiện hoạt động lừa đảo và để trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật.
Các hình thức lừa đảo qua mạng đang ngày một trở nên tinh vi và phức tạp trong mùa dịch. Ảnh: Forbes.com.
Các bị can cung cấp các thông tin sai lệch về địa chỉ và số điện thoại liên lạc lên trang web của mình, dẫn đến hiểu lầm cho các cá nhân và doanh nghiệp không liên quan đến vụ việc phải nhận các cuộc gọi phản ánh và than phiền từ khách hàng phát sinh do các hoạt động lừa đảo này. Các điều tra viên của Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD.
"Việc Bộ Công an Việt Nam bắt giữ các nghi phạm này đã chứng minh rõ ràng rằng chính phủ Việt Nam rất nghiêm túc đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến COVID-19", báo Hải quan trích lời Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink.
"Cuộc điều tra này cho thấy các nạn nhân đã mất mát số tiền rất lớn dù họ đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn khác do đại dịch Covid-19 gây ra. Chúng tôi tự hào khi Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ đang hợp tác cùng nhau để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia rất phức tạp này", đại sứ cho biết.
-
- Click để copy
Cảnh sát phát hiện giao dịch tem nhãn có dấu hiệu giả mạo ở trường mầm non
Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa phát hiện 2 vụ việc liên quan đến giao dịch tem nhãn có dấu hiệu giả, nhái một số thương hiệu nhôm thanh định hình.
Thanh Hóa: Chủ tịch xã ngang nhiên chiếm dụng đất nông nghiệp của một người dân
Ông Nguyễn Hữu Đăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Giáp (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị một người dân “tố” ngang nhiên chiếm dụng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ sản xuất của gia đình họ để sử dụng vào mục đích khác.
Thanh Hóa: Chủ tịch xã bị “tố” giao dịch mua đất không đúng quy định
Theo đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng mới đây, một người dân ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã “tố cáo” chủ tịch xã này là ông Nguyễn Hữu Đăng giao dịch mua đất khi chưa có sự thống nhất của các thành viên trong gia đình.
Nhà máy Miza Nghi Sơn: Đơn vị tiên phong trong hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất
Thời gian qua, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn vẫn luôn tự hào vì được các cấp chính quyền tin tưởng, đánh giá cao; đồng thời cũng tự tin là đơn vị tiên phong trong hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất.
Công ty TNHH Miza Nghi Sơn: Bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu
Đó là khẳng định của ông Lê Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Miza Nghi Sơn - Nhà sản xuất, sản xuất giấy bao bì hàng đầu Việt Nam có trụ sở tại Khu công nghiệp 05 – Khu Kinh tế Nghi Sơn (Xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Nhà máy Miza Nghi Sơn: Tự Hào là đơn vị tiên phong trong hoạt động bảo vệ môi trường trong Sản xuất.
Mặc dù gần đây xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, nhằm hạ thấp uy tín, danh dự; Công ty TNHH Miza Nghi Sơn vẫn luôn tự hào vì được các cấp chính quyền tin tưởng, đánh giá cao; đồng thời cũng tự tin là đơn vị tiên phong trong hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất.
Tìm mối nối giữa du lịch thiện nguyện và sự phát triển bền vững
Mới đây, Hành trình “Hoa nhân ái” 2022 - mô hình du lịch thiện nguyện đã giới thiệu những vẻ đẹp của Bình Phước và những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đến hơn 50 giáo viên TP. Hồ Chí Minh, đồng thời lan tỏa nhiều phần việc ý nghĩa.
Lái xe Mai Linh trả lại 700 triệu đồng của hành khách bỏ quên
Ban Giám đốc Mai Linh Hà Nội vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng lái xe Trần Hán Trọng vì đã có hành động đẹp trả lại tài sản của khách hàng để quên trên xe.
Team 'năng động' kết nối trên Tinder thế nào nhân sự kiện thể thao lớn nhất năm?
Theo thống kê của Tinder, thể thao là một trong 6 sở thích hàng đầu của các thành viên Gen Z, là cầu nối giúp họ xây dựng những buổi hẹn hò ý nghĩa trên ứng dụng.
Hà Nội: Quận Cầu Giấy nâng cao ý thức người dân trong công tác đảm bảo PCCC
Mới đây, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC đối với các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Mai Dịch.
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước có tân Giám đốc
Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy vừa được điều động, phân công giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước với thời hạn 5 năm.
Vụ bệnh nhân tử vong khi mổ xoang ở Hòa Bình: Người thân mòn mỏi chờ kết luận
Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi bệnh nhân tử vong khi mổ xoang ở BV Đa khoa Hòa Bình nhưng gia đình vẫn chưa nhận được kết luận nguyên nhân. Lãnh đạo Sở Y tế thì nói rằng: “Chúng tôi cũng đang chờ đợi”.
Tổng giám đốc công ty du lịch bị điều tra đưa hối lộ trong vụ án 'chuyến bay giải cứu'
Cơ quan điều tra đã bắt TGĐ Công ty TNHH Thương mại du lịch và Dịch vụ hàng không An Bình Nguyễn Diệu Mơ để điều tra về hành vi hối lộ trong vụ tổ chức chuyến bay giải cứu.
Đề xuất thí điểm dịch vụ cho thuê xe đạp tại Hà Nội
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiến nghị UBND TP. Hà Nội cho phép thí điểm mô hình xe đạp đô thị tại 6 quận nội thành, thời hạn 12 tháng.
Bạn trẻ 'diện' áo dài thanh xuân, chung tay với NTK Việt Hùng lan tỏa tình yêu văn hóa Việt
Vừa qua, vào dịp 8/3, hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”, các bạn trẻ Bình Phước đã cùng chụp nhiều bức ảnh siêu dễ thương với áo dài, trong đó có áo dài “cực chất” của Nhà thiết kế (NTK) Việt Hùng (TP Hồ Chí Minh) - “người giữ hồn” cho áo dài Việt.
Hàng không Việt Nam sẵn sàng đón công dân từ Ukraine về nước
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine.
Lật cano du lịch ở Hội An, ít nhất 9 người tử vong
Chiều nay, 26/2, một cano du lịch chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm vào bờ đã bị sóng đánh chìm trên biển Cửa Đại, TP Hội An.
Tập đoàn Mai Linh tri ân lái xe trên tuyến đầu chống dịch
Tập đoàn Mai Linh tổ chức lễ tri ân, vinh danh 141 lái xe Mai Linh trên tuyến đầu chống dịch tại TP. HCM, Hà Nội, Cần Thơ. Đây là những lái xe đã tình nguyện cùng đội ngũ y tế trực tiếp vận chuyển bệnh nhân F0 trong giai đoạn giãn cách xã hội.
Bắt nghi phạm đe dọa bắn hạ chuyến bay của Vietnam Airlines
Cảnh sát tỉnh Chiba (Nhật Bản) đã bắt một thiếu niên 17 tuổi tại tỉnh Yamagata vì nghi cản trở hoạt động kinh doanh. Thiếu niên từng này đe dọa bắn hạ một chuyến bay của Vietnam Airlines.